Στα ίχνη μεγάλης υπόθεσης εξαπάτησης επενδυτών το ΣΔΟΕ

Στα ίχνη μεγάλης υπόθεσης εξαπάτησης επενδυτών και ξεπλύματος μαύρου χρήματος βρίσκεται το ΣΔΟΕ, το οποίο δέσμευσε ήδη περίπου 20 εκατ. ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρίας και τριών φυσικών προσώπων που συνδέονται με αυτήν. Σύμφωνα με πληροφορίες, εγκέφαλοι του κυκλώματος φέρονται ένας οικονομολόγος που εμφανιζόταν εκπρόσωπος αμερικανικής επενδυτικής εταιρίας και η σύζυγός του, οι οποίοι υπόσχονταν μεγάλες αποδόσεις σε όσους κατέθεταν τα λεφτά τους σε αυτόν το λογαριασμό.

«Για μία πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία εντοπίστηκε έγκαιρα» έκανε λόγο μιλώντας στη ΝΕΤ, ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ, Γιάννης Καπελέρης.

Παράλληλα, προανήγγειλε εξονυχιστικούς ελέγχους και αυστηρότερα πρόστιμα σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής.