Άνοιγμα λογαριασμών για επιχειρηματίες ζητεί η εξεταστική επιτροπή!!

Την άρση του τραπεζικού απορρήτου 18 φυσικών και νομικών προσώπων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν σχετίζονται με τα «μαύρα ταμεία» της Siemens, ζητά η αρμόδια εξεταστική επιτροπή. Μεταξύ αυτών, οι χρηματιστές Δεβλέτογλου και Ράμμος, ο πρώην επικεφαλής της Vodafone Γ. Κορωνιάς, ο επιχειρηματίας Λαυρέντης Λαυρεντιάδης και ο γνωστός από το e-mail του «cabinet man» επιχειρηματίας, Μ. Κάτσικας.

Σύμφωνα με την επιτροπή, πρόκειται για πρόσωπα στους λογαριασμούς των οποίων κατέληξαν διάφορα ποσά. πρόκειται για τους:

1. Νικόλαος Δεβλέτογλου, Χρηματιστή
2. Αθανάσιος Ράμμος, Χρηματιστή
3. Γεώργιος Κορωνιάς, Επιχειρηματία
4. Λαυρεντιάδης Λαυρέντης, Επιχειρηματία ως δικαιούχο των λογαριασμών των υπερακτίων εταιρειών WED International Ltd και Ursula Marketing Corp και της εταιρείας “Νεοχημική Λ.Β. Λαυρεντιάδης ΑΕ”
5. Δαμκαλίδης Δημήτριος
6. Δαμκαλίδης Γιάννης
7. Κορμάς Κωνσταντίνος
8. Νικολιδάκης Μάριος
9. Μαρκόπουλος Χρήστος
10. Περίσσιος Αντώνιος
11. Καντάς Αντώνιος
12. BALISEA
13. Κουκουλομάτης Παναγιώτης
14. KPMG
15. Prince Pacific Ltd
16. Kienest H., Γερμανός υπήκοος, συνταξιούχος που διαμένει στην Ελλάδα
17. Κάτσικας Μάριος, Φαρμακοποιός και επιχειρηματίας
18. Τυρογαλάς Βασίλειος

Στην επιστολή, με αποδέκτες την Τράπεζα της Ελλάδος, το ΣΔΟΕ, την Αρχή καταπολέμησης του “βρώμικου χρήματος” και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αναφέρεται πως για τα παραπάνω πρόσωπα “εμφιλοχωρεί οπωσδήποτε η πιθανότητα να μην εμπλέκονται απλά ως λαθροδιακινητές χρηματικών ποσών προς τράπεζες του εξωτερικού. αλλά να εμπλέκονται και επί της ουσίας όλοι ή κάποιο εξ’ αυτών, ως παραλήπτες των παραπάνω ποσών για λογαριασμό τρίτων, οι οποίοι εν τοιαύτη περιπτώσει έχουν διαπράξει το έγκλη,α της παθητικής δωροδοκίας.

eglimatikotita